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新西兰司法部长提交反洗钱法案:国际汇款1000纽币要上报

2018-12-01 16:11:09
新西兰司法部长提交反洗钱法案:国际汇款1000纽币要上报 人民网6月26日讯据新西兰中华新闻网消息,新西兰司法部长Judith Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

司法部长Judith Collins表示,草案建议新西兰人每次向海外转账超过1000纽币或操作超过10,000纽币的现金交易时,银行和其他金融机构都要向警方报告。

报告的限额降低后,有助于堵死犯罪集团通过类似转账进行洗钱的路子。

官方表示,定期向海外汇款转账的人群——如太平洋岛民等,将不会受到影响。

其实从去年年中开始,新西兰的银行对有可疑的转账交易就必须向警方金融犯罪调查机构上报。

但Judith Collins得到的建议是,这一系统仍有不足,因对小额多次转账缺乏监管。

Judith Collins在此强调,新西兰目前相关法规已落后于时期,希望修正案能终实施,加大力度打击新西兰反洗钱犯罪分子,并维持新西兰维持世界上清廉国家之一的现状。

官方估计,每年进出新西兰的犯罪收益到达15亿纽币。

银行家协会首席执行官Kirk Hope对修正案草案表示满意,他强调,修正案不会增加银行顾客的负担。

草案同时也授权警方将新西兰人的姓名、指纹、犯罪记录,甚至是DMA样本与其他国家的执法部门可以共享。

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